INTEGRIDAD FINANCIERA

DIPLOMADO

En un mundo donde los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo son cada vez más complejos, las instituciones financieras enfrentan el desafío de salvaguardar su integridad y reputación. Este diplomado ofrece una visión práctica y actualizada de las herramientas, estrategias y marcos regulatorios necesarios para una gestión eficaz de riesgos en cumplimiento de las normativas de LA/FT/FPADM. A lo largo del programa, exploraremos cómo la implementación rigurosa de estos conceptos no solo mitiga riesgos regulatorios y evita sanciones, sino que también fortalece la confianza de los clientes y contribuye al desarrollo de un sistema financiero más seguro, eficiente y transparente.

FORMATO DEL PROGRAMA

60 horas

Virtual

CONCEPTOS CLAVES
  • Adquirir herramientas para aplicar mejores prácticas de cumplimiento y gestión de riesgos, fortaleciendo la solidez institucional en el sistema financiero.
  • Comprender el impacto del riesgo de integridad en la gobernanza y optimizar las funciones de cumplimiento para fomentar una cultura ética y transparente.

  • Profundizar en la arquitectura regulatoria internacional, con énfasis en el rol de Paraguay, para alinear la empresa con los compromisos globales de integridad financiera.

  • Asegurar el cumplimiento del marco jurídico aplicable, protegiendo a la empresa de sanciones a nivel internacional y local.

  • Diferenciar los roles de regulación y supervisión para garantizar el manejo adecuado de los requerimientos regulatorios.

  • Integrar teorías y ejemplos prácticos para mejorar la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo en las instituciones.

  • Desarrollar estrategias para mitigar riesgos administrativos y reputacionales, preservando la confianza y la imagen de la empresa.

  • Evaluar las oportunidades de negocio desde la perspectiva de la creación de valor.

  • Aplicar el Value Stick, un marco de trabajo basado en investigaciones para la formulación de estrategias, en las principales decisiones estratégicas que enfrentan las empresas hoy en día.

  • Desarrollar una estrategia basada en la metodología Playing to Win.

  • Realizar una evaluación con herramientas financieras (Metodología de Dupont Modificada) para comprender los drivers de la competitividad empresarial.

  • Incorporar los cuatro estilos de liderazgo clave del framework de la estrategia para inspirar, crear, controlar y adaptar.

  • Congeniar la Estrategia Convencional con la Emergente.

  • Crear una Gobernanza que convine la Estrategia Convencional con la Estrategia Emergente.

SOBRE LOS DOCENTES
Guillermo García Orué

Es Abogado por la UNA y posee una maestría con calificación Summa Cum Laude en Derecho Empresarial y Corporativo (UA), un diploma en Negocios Fiduciarios y la certificación internacional AMLCA. Ha trabajado para el Departamento del Tesoro de EE.UU., evaluando sus asistencias técnicas en Paraguay, y con el Ministerio Público, apoyando a la UDEA en el desarrollo de estrategias relacionadas con el LA/FT.

Dr. Juan Francisco Fernández Albertini
Ricardo Sabella

Es consultor experto internacional en prevención del lavado de dinero y los delitos financieros. Se desempeña como director del Certificado en Prevención de Lavado de Dinero que desarrollaba la Universidad Católica del Uruguay desde el 2009, hoy dictado en la Asociación Uruguaya de Compliance. Es socio director de BST Global Consulting S.A. con operaciones en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Actual presidente de la Asociación Uruguaya de Compliance.

Óscar Humberto Moratto Santos

Ingeniero Civil y Especialista en Finanzas de la Universidad de Los Andes de Colombia. Certificado ACAMS, ISO 31000 Lead Risk Manager (PECB), Crypto Compliance Specialist (ACFCS). Exsubdirector de Análisis de Operaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF de Colombia. Ex consultor de la Unidad de Inteligencia Financiera del Peru y de Gafilat. Ganador del concurso de monografías de Felaban. Experiencia en inteligencia financiera, gestion de riesgos, uso de tecnicas analíticas de análisis de informacion, machine learning e inteligencia artificial.

Nataly Ramírez

Licenciada en Administración de Empresas, con formación en Ingeniería Comercial y más de 10 años de experiencia en prevención de lavado de activos y cumplimiento normativo. Ha desarrollado su carrera en instituciones financieras de renombre, desempeñándose en cargos clave relacionados con la prevención de lavado de dinero y la auditoría interna, alcanzando su posición actual como Gerente de la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero y Oficial de Cumplimiento en un banco de la plaza local.

Gregorio Mayor Oxilia

Abogado, graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, posee además una Maestría en Gestión Pública y Derecho Económico de la Universidad de Salamanca. Es Evaluador Experto en materia de cumplimiento expedido por el organismo regional GAFILAT. Posee la certificación internacional en Anti-Lavado de dinero expedida por Florida International University (FIU)-FIU”.

Silvia Casariego

Es Gerente del Área de Prevención de Lavado de Dinero en Banco Itaú Paraguay SA, donde ha implementado y supervisado estrategias efectivas para la prevención de actividades ilícitas, asegurando el cumplimiento normativo y fortaleciendo los controles internos del banco. Su liderazgo y conocimientos han sido cruciales para mantener altos estándares de integridad y seguridad financiera. Es Licenciada en Administración de Empresas (UCA), cuenta con una Maestría en Administración y Dirección de Empresas y cuenta con la certificación CAMS desde el año 2013.

Juan Carlos Medina

Consultor internacional. Fue Director en diversas entidades financieras latinoamericanas. Exvicepresidente Corporativo de Cumplimiento en grupos financieros regionales. Expresidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). Expresidente de la Asociación de Egresados de MBA de EGADE Business School – Sede Perú. Magister en Administración de Negocios (MBA) por el Tecnológico de Monterrey – México. Certificación profesional (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU).